#pranie špinavých peňazí
Toto sa stalo vo Švajčiarsku? Majiteľ baru, kde pri požiari zomrelo 40 ľudí, bol kriminálnik. Možno tam pral špinavé peniaze
Majiteľ baru sedel v base a podozrivo rýchlo zbohatol. Za päť rokov si vo Švajčiarsku kúpil nehnuteľnosti v hodnote takmer 4,3 milióna eur.
Pranie špinavých peňazí a daňový podvod. Babiš v premiérskom kresle francúzske vyšetrovanie nezastaví
PNF vyšetruje Babiša kvôli nákupu vily v Mougins na juhu Francúzska.
Exkomisára Reyndersa obvinili z prania státisícov cez žreby a bankové vklady
Obvinenie prichádza po rokoch podozrivých transakcií v Belgicku. Vyšetrovatelia čakali na zánik imunity exministra financií a justície EÚ.
Brazílska polícia zatkla exprezidenta, má si odpykať takmer deväťročný trest
Odsúdený bol v roku 2023 za korupciu a pranie špinavých peňazí.
Polícia zasahovala v pražskej nemocnici Motol. V súvislosti s korupčnou kauzou obvinila 16 ľudí, medzi nimi aj riaditeľa
Polícia pri razii zadržala celkovo 22 ľudí a vykonala 46 prehliadok po celom Česku.
Eurokomisár zrejme pral špinavé peniaze tak, že štvrtinu z nich vedome asi prehral v žreboch. Ako mu polícia prišla na stopu?
Didier Reynders, ešte pár dňami eurokomisár pre spravodlivosť, použil žreby, aby legalizoval svoje príjmy z nekalej činnosti.
Dbal na spravodlivosť, sám mal prať špinavé peniaze. Polícia udrela u eurokomisára, ktorý pohrozil Slovensku odobratím eurofondov
Razie boli výsledkom niekoľkomesačného vyšetrovania. Vyšetrovatelia s akciou čakali, kým Reynders príde o svoju imunitu.
Eufória zlatého ošiaľu. Ako sa zlatom veľmi dobre perú špinavé peniaze
ĽUBOŠ PAVELKA: Vlastníctvo zlata sa teší obľube slovenských oligarchov, ktorí ho po vývoze do SAE predávajú a získané peniaze následne investujú do kúpy apartmánov určených na prenájom.
Sídlom nového úradu EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí bude Frankfurt
V závažných prípadoch alebo pri opakovanom porušení zákona bude mať tento úrad právomoc uvaliť aj sankcie.
Monacké knieža Albert vymenoval nového šéfa svojho kabinetu. V krajine sa objavili podozrenia z prania špinavých peňazí
Monakom od konca roku 2021 otriasajú anonymné udania na niekoľko osôb blízkych kniežaťu, že vytvorili systém prania špinavých peňazí pri obchodoch s nehnuteľnosťami.
Polícia zatkla syna kolumbijského prezidenta, podozrieva ho z prania špinavých peňazí
Kolumbijský prezident uistil, že do vyšetrovania nebude zasahovať.
Ochrana hotovosti v ústave? Zrušenie bankoviek a mincí nám ešte dlho nehrozí
Budúcnosť síce smeruje k digitálnym platbám, ale k úplnému odstráneniu tých fyzických máme rozhodne veľmi ďaleko, hovorí Peter Géc zo Združenia bankových kariet.
V USA zatkli Rusa prezývaného Gandalf zapleteného do kryptozločinov
40-ročného Rusa zadržali začiatkom tohto týždňa v Miami na Floride pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
Katargate: Kailiová sa priznala, že pred zatknutím nariadila otcovi ukryť peniaze
Bývalá podpredsedníčka Európskeho parlamentu je podozrivá z korupcie a prania špinavých peňazí.
Zháňali zbrane pre Moskvu. V USA obžalovali päť Rusov a dvoch Američanov
Obžalovaným hrozí až 30 rokov väzenia.
Polícia zatkla šéfa športovej asociácie, čelí obvineniu z prania špinavých peňazí
Obvineným hrozí trest odňatia slobody v rozmedzí od 12 do 20 rokov.
V Španielsku zadržali jedného z najväčších finančných podvodníkov Európy
Muž britsko-írskeho pôvodu je považovaný za jedného z najväčších podvodníkov Európy čo sa týka prania špinavých peňazí.
Súd vo Francúzsku vyšetruje daňové úniky pri nákupe víl Babišom
Súd začal predbežné vyšetrovanie pre podozrenie z prania špinavých peňazí v súvislosti s podmienkami získania víl v Mougins na Riviére.
Vysoká pokuta pre banku HSBC: má opäť problém s praním špinavých peňazí
Briti sa zamerali na "čistotu" finančných transakcií v bankách. Pokuty tento týždeň dostali hneď dve.
ČSOB je podozrivá, že sa cez ňu prali špinavé peniaze
Peniaze mali skončiť v schránkových spoločnostiach. Banka vinu odmieta, obráti sa na súd.