#pranie špinavých peňazí
Sídlom nového úradu EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí bude Frankfurt
V závažných prípadoch alebo pri opakovanom porušení zákona bude mať tento úrad právomoc uvaliť aj sankcie.
Monacké knieža Albert vymenoval nového šéfa svojho kabinetu. V krajine sa objavili podozrenia z prania špinavých peňazí
Monakom od konca roku 2021 otriasajú anonymné udania na niekoľko osôb blízkych kniežaťu, že vytvorili systém prania špinavých peňazí pri obchodoch s nehnuteľnosťami.
Polícia zatkla syna kolumbijského prezidenta, podozrieva ho z prania špinavých peňazí
Kolumbijský prezident uistil, že do vyšetrovania nebude zasahovať.
Ochrana hotovosti v ústave? Zrušenie bankoviek a mincí nám ešte dlho nehrozí
Budúcnosť síce smeruje k digitálnym platbám, ale k úplnému odstráneniu tých fyzických máme rozhodne veľmi ďaleko, hovorí Peter Géc zo Združenia bankových kariet.
V USA zatkli Rusa prezývaného Gandalf zapleteného do kryptozločinov
40-ročného Rusa zadržali začiatkom tohto týždňa v Miami na Floride pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
Katargate: Kailiová sa priznala, že pred zatknutím nariadila otcovi ukryť peniaze
Bývalá podpredsedníčka Európskeho parlamentu je podozrivá z korupcie a prania špinavých peňazí.
Zháňali zbrane pre Moskvu. V USA obžalovali päť Rusov a dvoch Američanov
Obžalovaným hrozí až 30 rokov väzenia.
Polícia zatkla šéfa športovej asociácie, čelí obvineniu z prania špinavých peňazí
Obvineným hrozí trest odňatia slobody v rozmedzí od 12 do 20 rokov.
V Španielsku zadržali jedného z najväčších finančných podvodníkov Európy
Muž britsko-írskeho pôvodu je považovaný za jedného z najväčších podvodníkov Európy čo sa týka prania špinavých peňazí.
Súd vo Francúzsku vyšetruje daňové úniky pri nákupe víl Babišom
Súd začal predbežné vyšetrovanie pre podozrenie z prania špinavých peňazí v súvislosti s podmienkami získania víl v Mougins na Riviére.
Vysoká pokuta pre banku HSBC: má opäť problém s praním špinavých peňazí
Briti sa zamerali na "čistotu" finančných transakcií v bankách. Pokuty tento týždeň dostali hneď dve.
ČSOB je podozrivá, že sa cez ňu prali špinavé peniaze
Peniaze mali skončiť v schránkových spoločnostiach. Banka vinu odmieta, obráti sa na súd.
Zabetónované dane. Kde hľadať príjmy na zaplátanie deficitu
ĽUBOŠ PAVELKA: Slovensko je považované za realitný daňový raj. Nefunkčnou legislatívou týkajúcou sa prania špinavých peňazí počnúc a nulovými daňami z prevodu nehnuteľností končiac.
V Bosne zadržali šéfa rozviedky pre podozrenie z prania špinavých peňazí
Mehmedagić je podozrivý zo zneužitia právomoci, falšovania osobných údajov a prania špinavých peňazí nákupom dvoch nehnuteľností v Sarajeve.
Portugalský expremiér sa postaví pred súd za pranie špinavých peňazí a falšovanie
Obžaloba viní expremiéra Sócratesa z odcudzenia 34 miliónov eur z troch spoločností v rokoch 2005 - 2011, keď stál na čele portugalskej vlády. Ten obvinenia dlhodobo odmieta.
Vatikán chce bojovať proti praniu špinavých peňazí. Zriadil na to úrad
Pápež František oznámil zmeny týkajúce sa finančnej správy a zároveň ohlásil vznik nového Úradu pre dohľad a finančné informácie.
Banky ako práčky peňazí
IGOR DANIŠ: Uniknuté dokumenty amerického Úradu pre prevenciu finančnej kriminality iba potvrdzujú, že snahy zabrániť praniu špinavých peňazí pripomínajú skôr boj s veternými mlynmi.
Leto s Borisom
MARIÁN REPA: Matoviča ľudia zvolili, aby bojoval s korupciou. Keď však súčasťou koalície je človek podozrivý z porušovania zákonov, len ťažko uveriť, že on bude garantom zmeny.
Moskva žiada vysvetlenie v kauze právničky Veseľnickej
Obvinenie právničky súvisí s kauzou holdingu Prevezon a s podozrením z prania špinavých peňazí.
Od pondelka platia v EÚ nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí
Členské štáty majú teraz 24 mesiacov na implementáciu nových pravidiel do vnútroštátneho práva.