#pranie špinavých peňazí
V USA zatkli Rusa prezývaného Gandalf zapleteného do kryptozločinov
40-ročného Rusa zadržali začiatkom tohto týždňa v Miami na Floride pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
Katargate: Kailiová sa priznala, že pred zatknutím nariadila otcovi ukryť peniaze
Bývalá podpredsedníčka Európskeho parlamentu je podozrivá z korupcie a prania špinavých peňazí.
Zháňali zbrane pre Moskvu. V USA obžalovali päť Rusov a dvoch Američanov
Obžalovaným hrozí až 30 rokov väzenia.
Polícia zatkla šéfa športovej asociácie, čelí obvineniu z prania špinavých peňazí
Obvineným hrozí trest odňatia slobody v rozmedzí od 12 do 20 rokov.
V Španielsku zadržali jedného z najväčších finančných podvodníkov Európy
Muž britsko-írskeho pôvodu je považovaný za jedného z najväčších podvodníkov Európy čo sa týka prania špinavých peňazí.
Súd vo Francúzsku vyšetruje daňové úniky pri nákupe víl Babišom
Súd začal predbežné vyšetrovanie pre podozrenie z prania špinavých peňazí v súvislosti s podmienkami získania víl v Mougins na Riviére.
Vysoká pokuta pre banku HSBC: má opäť problém s praním špinavých peňazí
Briti sa zamerali na "čistotu" finančných transakcií v bankách. Pokuty tento týždeň dostali hneď dve.
ČSOB je podozrivá, že sa cez ňu prali špinavé peniaze
Peniaze mali skončiť v schránkových spoločnostiach. Banka vinu odmieta, obráti sa na súd.
Zabetónované dane. Kde hľadať príjmy na zaplátanie deficitu
ĽUBOŠ PAVELKA: Slovensko je považované za realitný daňový raj. Nefunkčnou legislatívou týkajúcou sa prania špinavých peňazí počnúc a nulovými daňami z prevodu nehnuteľností končiac.
V Bosne zadržali šéfa rozviedky pre podozrenie z prania špinavých peňazí
Mehmedagić je podozrivý zo zneužitia právomoci, falšovania osobných údajov a prania špinavých peňazí nákupom dvoch nehnuteľností v Sarajeve.
Portugalský expremiér sa postaví pred súd za pranie špinavých peňazí a falšovanie
Obžaloba viní expremiéra Sócratesa z odcudzenia 34 miliónov eur z troch spoločností v rokoch 2005 - 2011, keď stál na čele portugalskej vlády. Ten obvinenia dlhodobo odmieta.
Vatikán chce bojovať proti praniu špinavých peňazí. Zriadil na to úrad
Pápež František oznámil zmeny týkajúce sa finančnej správy a zároveň ohlásil vznik nového Úradu pre dohľad a finančné informácie.
Banky ako práčky peňazí
IGOR DANIŠ: Uniknuté dokumenty amerického Úradu pre prevenciu finančnej kriminality iba potvrdzujú, že snahy zabrániť praniu špinavých peňazí pripomínajú skôr boj s veternými mlynmi.
Leto s Borisom
MARIÁN REPA: Matoviča ľudia zvolili, aby bojoval s korupciou. Keď však súčasťou koalície je človek podozrivý z porušovania zákonov, len ťažko uveriť, že on bude garantom zmeny.
Moskva žiada vysvetlenie v kauze právničky Veseľnickej
Obvinenie právničky súvisí s kauzou holdingu Prevezon a s podozrením z prania špinavých peňazí.
Od pondelka platia v EÚ nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí
Členské štáty majú teraz 24 mesiacov na implementáciu nových pravidiel do vnútroštátneho práva.
Na bratislavskom úrade prekvitala korupcia, NAKA obvinila sedem ľudí
Úplatky údajne zamestnanci požadovali prostredníctvom mandátnych zmlúv.
Britskí poslanci vyzvali Mayovú, aby bojovala s ruskými špinavými peniazmi
Ruskí "kleptokrati" napojení na Putina podľa poslancov využívajú britské finančné služby na pranie špinavých peňazí a obchádzanie sankcií proti Moskve.
Volanie po bezpečnejšej Európe
LADISLAV MIKO: Nový systém eCall má potenciál urýchliť reakciu zdravotníkov na tiesňové volania v mestských oblastiach o 40 a na vidieku dokonca až o 50%.
Brazílsky exprezident si začal odpykávať trest 12 rokov za korupciu
Na oslavu toho, že sa Lula da Silva vzdal, jeho odporcovia odpaľovali ohňostroje a svetlice, búchali do hrncov a vykrikovali na slávu sudcu Sérgia Mora.