#pranie špinavých peňazí
Hviezda telenovely v poriadnej šlamastike! Prala peniaze pre narkobaróna?
Mexiko vyšetruje herečku Kate del Castillovú kvôli podozreniu, že jej firma mohla dostať peniaze od narkobaróna Joaquína Guzmána.
Pozastavili vyšetrovanie šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie
Hospodárska a protikorupčná prokuratúra vo Viedni zastavila vyšetrovanie Borysa Ložkina, šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Petra Porošenka.
OSN upozorňuje na prerastanie korupcie s terorizmom
Výkonný riaditeľ Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) Jurij Fedotov upozornil, že hrozba prerastania korupcie s terorizmom je vo svete čoraz reálnejšia.
Rumunský parlament nezbavil premiéra poslaneckej imunity
Rumunský parlament v utorok podľa očakávania odmietol zbaviť imunity premiéra Victora Pontu a nevyhovel tak žiadosti prokuratúry.
Banka HSBC zaplatí 40 miliónov frankov, prestanú ju vyšetrovať
Banka HSBC sa dohodla so švajčiarskymi úradmi, že zaplatí 40 mil. švajčiarskych frankov (CHF) a tým sa skončí vyšetrovanie podozrení z prania špinavých peňazí.
Slováci s podozrivými účtami nemusia byť stíhaní
Vo všetkých prípadoch nemusí ísť o daňové úniky. Prípadní páchatelia sa trestnému stíhaniu vyhnú doplatením dane a penál.
Štát už čoskoro zistí, kto mal tajné konto v banke HSBC
Zoznam slovenských klientov banky HSBC, ktorá je spájaná s praním špinavých peňazí, by naše úrady mali mať už v najbližších dňoch.
Rumunská exministerka ide do väzenia pre podvody
Elenu Udreovú, patriacu kedysi medzi najvplyvnejších politikov Rumunska, umiestnili do vyšetrovacej väzby pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
Globálna banka HSBC a tí druhí
BRIGITA SCHMÖGNEROVÁ: Kauza druhej najväčšej globálnej banky HSBC sa v týchto dňoch stala topsprávou v printových i elektronických médiách.
Švajčiari vyšetrujú banku HSBC, majú podozrenie na pranie peňazí
Švajčiarski vyšetrovatelia v stredu ráno prehľadávali sídlo švajčiarskej pobočky britskej banky HSBC Private Bank v Ženeve.
V Taliansku zastavili vyšetrovanie exprezidenta vatikánskej banky
Talianska justícia zastavila vyšetrovanie bývalého prezidenta vatikánskej banky Ettore Gottiho Tedeschiho.
Europoslanci chcú prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí
Mená konečných vlastníkov podnikov a trustov by mali byť uvedené vo verejných registroch a mali by ich spravovať členské štáty.
Taliansky kňaz údajne pral cez vatikánsku banku milióny eur
Bývalý vysokopostavený finančný úradník Vatikánu čelí obvineniu z prania špinavých peňazí.
Nad španielskym trónom visí tieň
Rozhodnutie sudcu predvolať princeznú Cristinu, podozrivú z daňových únikov a prania špinavých peňazí, vyvolalo ohlas nielen v Španielsku.
Messiho otec údajne perie špinavé peniaze
Možno nepotrvá dlho a otec svetoznámeho argentínskeho futbalistu Lionela Messiho bude obvinený z prania špinavých peňazí.
Českých manažérov odsúdili vo Švajčiarsku
Súd vo švajčiarskom meste Bellinzona uznal za vinných piatich manažérov v kauze Mosteckej uhelnej společnosti (MUS).