#špinavé peniaze
Stovky eur za overený účet, 20 eur za občiansky. Podvodníci zháňajú biele kone cez inzeráty na telegrame
Podvodníci sa po novom zaujímajú nielen o cudzie peniaze, ale aj o cudzie identity. Obete lákajú odmenami a ponukami jednoduchej práce z domu
Kočnerove zmenky a ochrana anonymných vkladov
ĽUBOŠ PAVELKA: Zmenky skupiny Penta vystavené na Mariana Kočnera sa môžu predložiť na zaplatenie aj bez osobnej prítomnosti skutočného vlastníka týchto cenných papierov.
Schválili dohodu o boji proti praniu špinavých peňazí
Slovenskému predsedníctvu sa podarilo dosiahnuť úspech, keď COREPER schválil dohodu týkajúcu sa boja proti praniu špinavých peňazí.
Deutsche Bank má nedostatky pri kontrole špinavých peňazí
Spoločnosť Deutsche Bank má vážne a systematické nedostatky v procese kontroly zameranej na pranie špinavých peňazí, terorizmus a sankcie.
V Nemecku sa ročne vyperie 100 miliárd eur, tvrdí štúdia
V Nemecku sa pravdepodobne každoročne vyperú špinavé peniaze v objeme vyše 100 miliárd eur, vyplýva zo štúdie.
AP: Čína sa stáva centrom prania špinavých peňazí
Čína sa stáva centrom pre pranie špinavých peňazí. Napísala to agentúra AP s odvolaním sa na policajné vyšetrovanie a súdne dokumenty.